हम क्या करते हैं?

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, भारत सरकार के माध्यम से दिनांक 21.07.2015 की अधिसूचना संख्या S.O.2005(E) के माध्यम से गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) की स्थापना की गई है। यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है, जिसमें पता लगाने और मुकदमा चलाने के लिए अकाउंटेंसी, फोरेंसिक ऑडिटिंग, बैंकिंग, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी, जांच, कंपनी कानून, पूंजी बाजार और कराधान आदि के क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं। सफेदपोश अपराधों/धोखाधड़ी पर मुकदमा चलाने की सिफारिश करना।
एक कंपनी के मामलों की जांच एसएफआईओ को सौंपी जाती है, जहां सरकार की राय है कि कंपनी के मामलों की जांच करना आवश्यक है,
(ए) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 208 के तहत रजिस्ट्रार या निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर
(बी) एक कंपनी द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव की सूचना पर कि उसके मामलों की जांच की आवश्यकता है
(ग) जनहित में; या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग के अनुरोध पर
(डी) एसएफआईओ का नेतृत्व भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद पर विभाग के प्रमुख के रूप में एक निदेशक द्वारा किया जाता है। निदेशक को अतिरिक्त निदेशकों, संयुक्त निदेशकों, उप निदेशकों, वरिष्ठ सहायक निदेशकों, सहायक निदेशक अभियोजकों और अन्य सचिवीय कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। SFIO का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसके पांच क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में हैं।